公告日期：2025-01-27

证券代码：874093 证券简称：科砼股份 主办券商：华创证券
广西科砼建材科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：房顺武
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数100000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.公司部分管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司广西科砼贵鑫新材料有限公司购买采矿权暨重大资产重组的议案》

1.议案内容：根据公司及子公司广西科砼贵鑫新材料有限公司（以下简称“科砼贵鑫”）整体规划和发展计划，公司决定由子公司科砼贵鑫通过网上挂牌竞价方式取得由南宁市自然资源厅挂牌出让的南宁市西乡塘区双定镇秀山村陇集山建筑石料用灰岩矿采矿权（以下简称“采矿权”或“标的资产”）。该采矿权位于南宁市西乡塘区双定镇，设计生产规模为 600 万吨/年，出让年限 20 年（其中含基建期 0.9 年）。

南宁市自然资源局与科砼贵鑫于 2024 年 11 月 22 日完成《南宁市采矿权挂
牌公开出让成交确认书》的签署，确认科砼贵鑫以最高价竞得南宁市西乡塘区双定镇秀山村陇集山建筑石料用灰岩矿采矿权，成交金额为人民币 40,600 万元。
2024 年 11 月 25 日，南宁市自然资源局通过官方网站发布《南宁市 2024 年
第三期采矿权（CK2024-003）挂牌出让结果公示》，确认南宁市西乡塘区双定镇秀山村陇集山建筑石料用灰岩矿采矿权竞得人为科砼贵鑫，成交价为人民币40,600 万元。

2.议案表决结果：普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于子公司广西科砼贵鑫新材料有限公司购买采矿权构成重大资产重组的议案》

1.议案内容：根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条，“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财
务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条，“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

······（二）购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用本办法第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准；······”
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2024）
第 02670007 号标准无保留意见的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审
计的合并财务报表期末资产总额为 242,924,654.29 元。

根据广西科砼贵鑫新材料有限公司（以下简称“科砼贵鑫”）与南宁市自然资源局签署的《南宁市采矿权挂牌公开出让成交确认书》及《南宁市 2024 年第三期采矿权（CK2024-003）挂牌出让结果公示》，科砼贵鑫以人民币 40,600 万元竞得南宁市西乡塘区双定镇秀山村陇集山建筑石料用灰岩矿采……
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