公告日期：2025-04-21

证券代码：874093 证券简称：科砼股份 主办券商：华创证券
广西科砼建材科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：房顺武

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西科砼建材科技股份有限公司 2024
年年度报告》（公告编号：2025-018）及《广西科砼建材科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理房顺武先生对 2024 年各项工作进行总结，形成《公司 2024 年年
度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长房顺武代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司2025 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营业绩及财务数据，对公司 2024 年度财务状况进行总
结，拟定《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为有效指导公司 2025 年财务工作，公司结合自身发展实际及行业现状，制定了《公司 2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名房顺武、黄劲豪、房菲燕、刘定全、杨少科为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事
职务。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西科砼建材科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025……
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