公告日期：2025-04-21

华创证券有限责任公司

关于

广西科砼建材科技股份有限公司

重大资产重组

之

2024 年度持续督导意见

独立财务顾问

二零二五年四月

声明与承诺

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）接受广西科砼建材科技股份有限公司（以下简称“科砼股份”）委托，担任科砼股份本次重大资产重组的独立财务顾问，对公司履行持续督导职责，经审慎核查，并结合公司 2024 年年度报告，对本次重大资产重组出具持续督导意见。

本独立财务顾问特作如下声明：

1、本持续督导意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

2、本持续督导意见不构成对科砼股份的任何投资建议，对投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

3、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本持续督导意见中列示的信息和对本持续督导意见做出的任何解释或说明。

4、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读科砼股份董事会发布的《广西科砼建材科技股份有限公司重大资产重组报告书》和与本次交易有关的其他公告文件全文。

目录

声明与承诺 ......2
目录 ......3
释义 ......4
一、交易资产的交付及过户情况 ......5
（一）交易方案概述 ......5
（二）本次交易对价 ......5
（三）交易款项的支付情况 ......6
（四）相关资产的交付或过户 ......6
二、交易各方当事人承诺的履行情况 ......7
（一）相关协议履行情况 ......7
（二）相关承诺履行情况 ......7
三、公司治理结构与运行情况 ......7
四、本次重大资产重组对公司运营、经营业绩影响的状况 ......7
五、盈利预测实际情况 ......8
六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项 ......8

释义

本持续督导意见中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

释义项目 释义

公司、挂牌公司、科砼股份 指 广西科砼建材科技股份有限公司

子公司、科砼贵鑫 指 广西科砼贵鑫新材料有限公司

标的资产 指 南宁市西乡塘区双定镇秀山村陇集山建筑石料
用灰岩矿采矿权

《采矿权出让合同》 指 南宁市西乡塘区双定镇秀山村陇集山建筑石料
用灰岩矿采矿权出让合同

股东大会 指 广西科砼建材科技股份有限公司股东大会

董事会 指 广西科砼建材科技股份有限公司董事会

监事会 指 广西科砼建材科技股份有限公司监事会

重组报告书 指 广西科砼建材科技股份有限公司重大资产重组
报告书

华创证券有限责任公司关于广西科砼建材科技
本持续督导意见 指 股份有限公司重大资产重组之 2024 年度持续督
导意见

独立财务顾问、华创证券 指 华创证券有限责任公司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》 指 《非上市公众公司重大资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。