公告日期：2025-05-14

公告编号：2025-032

证券代码：874093 证券简称：科砼股份 主办券商：华创证券
广西科砼建材科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：房顺武

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免第二届董事会第一次会议通知期限的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事已充分知悉公司第二届董事会第一次会议的召开时间和审议

公告编号：2025-032

事项，为尽快完成对会议有关议案的审议，现提议豁免第二届董事会第一次会议
通知时限，于 2025 年 5 月 12 日召开公司第二届董事会第一次会议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举房顺武先生为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年年度股东大会已审议通过房顺武先生为公司董事候选人，现同意选举房顺武先生为公司第二届董事会董事长，任期至第二届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任房顺武先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

董事会拟聘任房顺武先生为公司总经理，聘期至第二届董事会届满之日止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任房菲燕女士为公司副总经理的议案》

公告编号：2025-032

1.议案内容：

根据总经理房顺武先生的提名，董事会拟聘任房菲燕女士为公司副总经理，聘期至第二届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任杨少科先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据总经理房顺武先生的提名，董事会拟聘任杨少科先生为公司财务负责人，聘期至第二届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任杨少科先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据总经理房顺武先生的提名，董事会拟聘任杨少科先生为公司董事会秘书，聘期至第二届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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