公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-037

证券代码：874093 证券简称：科砼股份 主办券商：华创证券
广西科砼建材科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员

换届完成公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年年度股东会会议于 2025
年 5 月 12 日审议并通过：

选举房顺武先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄劲豪先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 23,000,000 股，占公司股本的 23.00%，不是失信联合惩戒对象。
选举房菲燕女士为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 23,000,000 股，占公司股本的 23.00%，不是失信联合惩戒对象。
选举刘定全先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨少科先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2025年 5 月 12 日审议并通过：

选举房顺武先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025

公告编号：2025-037

年 4 月 18 日审议并通过：

选举覃海连女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年5月12日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年年度股东大会于 2025 年
12 日审议并通过：

选举曾广秋先生为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举祁柳萌女士为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2025年 5 月 12 日审议并通过：

选举曾广秋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2025 年5 月 12 日审议并通过：

聘任房顺武先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期结束日期一致，自 2025
年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任房菲燕女士为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期结束日期一致，自
2025 年 5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,000,000 股，占公司股本的
23.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨少科先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期结束日期一致，自
2025 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任杨少科先生为公司董事会……
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