公告日期：2026-04-23

证券代码：874093 证券简称：科砼股份 主办券商：华创证券
广西科砼建材科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：房顺武

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西科砼建材科技股份有限公司 2025年年度报告》（公告编号：2026-016）及《广西科砼建材科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理房顺武先生对 2025 年各项工作进行总结，形成《公司 2025 年年
度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长房顺武代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司2026 年度董事会的工作做出规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营业绩及财务数据，对公司 2025 年度财务状况进行总
结，拟定《公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为有效指导公司 2026 年财务工作，公司结合自身发展实际及行业现状，制定了《公司 2026 年年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西科砼建材科技股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2026-023）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘定全、杨少科回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西科砼建材科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：……
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