公告日期：2026-04-23

证券代码：874093 证券简称：科砼股份 主办券商：华创证券
广西科砼建材科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因经营战略发展需要，广西科砼建材科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广西科砼新能源科技有限公司（以下简称“科砼新能源”）拟与公司董事刘定全、杨少科共同出资成立广西三网服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“三网服务”）。三网服务拟注册于广西南宁市良庆区，出资额 75 万元，其中科砼新能源出资 4.5 万元，出资比例为 6%，为三网服务执行有限合伙企业事务的普通合伙人；其中刘定全出资 30 万元，出资比例为 40%，为三网服务有限合伙人；其中杨少科出资 40.5 万元，出资比例为 54%，为三网服务有限合伙人。经营范围为：一般项目：以自有资金从事投资活动；科技中介服务；咨询策划服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（具体信息以市场监督管理部门实际注册结果为准。）

公司因经营战略发展需要，拟与自然人蒋明、三网服务（拟成立）、广西科数技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“科数技术”）（拟成立，其中自然人蒋明拟出资 6%作为科数技术执行有限合伙企业事务的普通合伙人，公司董事刘定全拟出资 48%作为科数技术有限合伙人，广西水方人子科技有限公司拟出资 46%作为科数技术有限合伙人）共同出资设立三网货滴（广西）物流科技有限公司（以下简称“三网物流”）。三网物流拟注册于广西南宁市良庆区，注册资本 500 万元，

其中公司出资 275 万元，持股比例为 55%；蒋明出资 75 万元，持股比例为 15%；
三网服务出资 75 万元，持股比例为 15%；科数技术出资 75 万元，持股比例为
15%。经营范围为：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；信息系统集成服务；人工智能双创服务平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网应用服务；数字技术服务；物联网技术服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；数字广告设计、代理；数字广告制作；数字广告发布；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；区块链技术相关软件和服务；国内货物运输代理；软件外包服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（具体信息以市场监督管理部门实际注册结果为准。）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此，本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2026 年 4 月 21 日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于对外投资暨
关联交易的议案》，关联董事刘定全、杨少科回避表决。表决结果：同意 3 票；
反对 0 票；弃权 0 票。根据公司章程规定，本议案无需提交股东会审议。

2026 年 4 月 21 日公司第二届监事会第六次会议审议通过《关于对外投资暨
关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司章程
规定，本议案无需提交股东会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资成立的子公司涉及到新的业务范围，属于新的领域。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网……
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