公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-033

证券代码：874095 证券简称：圣泰材料 主办券商：长江承销保荐
河北圣泰材料股份有限公司高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 8 月 22 日收到总经理梅银平先生递交的辞职报告，自 2024
年 8 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 37,800,000 股，占公司股本的
53.4330%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事长）职务。

本公司董事会于 2024 年 8 月 22 日收到副总经理宋超先生递交的辞职报告，自 2024
年 8 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

董事长兼总经理梅银平先生为进一步提升公司管理效能，推动公司可持续发展，将主要精力集中在董事长工作职责上，故辞去总经理职务；

副总经理宋超先生因工作岗位调整及相关工作安排，辞去副总经理职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。梅银平先生和宋超

公告编号：2024-033

先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，积极履行应尽职责。公司及董事会对二人在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件

1、梅银平先生的《辞职信》；

2、宋超先生的《辞职信》。

河北圣泰材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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