公告日期：2025-08-26

证券代码：874095 证券简称：圣泰材料 主办券商：长江承销保荐
河北圣泰材料股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河北圣泰材料股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梅银平先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

为反映公司 2025 年上半年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16 号—基础层挂牌公司中期报告》等规定，公司已完成 2025 年半年度报告的编制工作。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司董事会人数的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要及《公司法》《公司章程》相关规定，为适应公司业务发展需要，进一步优化公司治理结构，公司拟对董事会成员人数进行调整，将公司董事会成员人数由现行 7 人调整为 5 人；调整后董事会成员构成为非职工代表董事 4 人，职工代表董事 1 人。调整后的董事会成员人数自股东大会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张鲜蕾、朱华结、李艳芳对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第一届董事会任期届满，公司拟对董事会进行换届选举。公司董事会提名梅银平先生、卢海星先生、梅雅浩
先生、张鲜蕾先生为第二届董事会董事候选人。任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张鲜蕾、朱华结、李艳芳对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

根据现行有效的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，基于公司战略规划和未来发展考虑，公司拟取消设置独立董事，同时取消公司董事会各专门委员会，已制订的《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《公司章程》及公司其他制度规则中涉及独立董事及董事会专门委员会相关事项的条款同步废止。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需……
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