公告日期：2026-04-24

证券代码：874095 证券简称：圣泰材料 主办券商：长江承销保荐
河北圣泰材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874095 圣泰材料 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京海润天睿律师事务所对公司 2025 年年度股东会进行见证。（八）其他应当说明的事项

会议地点：河北圣泰材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

7 《关于补充确认资金占用暨关联交易的议案》 √

议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：为反映公司董事会 2025 年度工作情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《董事会议事规则》等规定，公司董事会对 2025 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》，董事长梅银平先生代表董事会对公司 2025 年度的经营情况、董事会日常工作情况及 2026 年工作规划等进行汇报。

议案二：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：为反映公司监事会 2025 年度工作情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《监事会议事规则》等规定，公司监事会对 2025 年监事会的整体工作进行了总结，编制了《2025 年度监事会工作报告》（详见附件），并由监事会主席田丽霞女士代表监事会于 2025 年年度股东会进行总结汇报。

议案三：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：为反映公司 2025 年度财务决算情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告。请财务负责人张吉花女士对公司 2025 年度财务决算情况进行汇报。

议案四：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：为加强公司的科学化管理，体现财务预算在公司日常运营中的杠杆作用，实现公……
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