公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-118

证券代码：874096 证券简称：精创电气 主办券商：国泰海通
江苏省精创电气股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司德鲁克会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长李超飞先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度财务审阅报告》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2025 年第三季度财务审阅报告。

公告编号：2025-118

2.审计委员会意见

2025 年 10 月 30 日，公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了
《2025 年第三季度财务审阅报告》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为了充分调动员工的积极性，提高公司的凝聚力和竞争力，经公司第五届董事会第十五次会议批准，公司高级管理人员、核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售。

根据实际情况，公司拟调整本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市部分高级管理人员及核心员工通过设立专项资管计划参与战略配售的方案，马宇晓先生不再通过设立专项资管计划参与战略配售。
2.回避表决情况：

董事李超飞先生、李敏女士为关联董事，回避了本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王贺朝先生、逯雨刚先生、赵怡超先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-118

1、江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。
2、江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议。
江苏省精创电气股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日

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