公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-111

证券代码：874096 证券简称：精创电气 主办券商：国泰海通
江苏省精创电气股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼德鲁克会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长李超飞先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《内部控制自我评价报告》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，董事会对公司截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了评价。董事会

公告编号：2025-111

认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王贺朝先生、逯雨刚先生、赵怡超先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》
1.议案内容：

为进一步提高募集资金使用效率，更好保护投资者的合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件及公司的相关规定，公司将向具有合法资质的中国银行股份有限公司徐州分行、兴业银行股份有限公司徐州分行、南京银行股份有限公司徐州分行申请开立有关本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的专项账户，并签署相关的资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，授权公司管理层及其授权人员办理开立上述募集资金专项账户相关事宜,包括但不限于开立募集资金专项账户、签署募集资金专户监管协议等。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王贺朝先生、逯雨刚先生、赵怡超先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年半年度财务审计报告》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2025〕16436 号公司 2025年半年度审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-111

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于江苏省精创电气股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2025〕16353 号公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《内部控制审计报告》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普……
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