
公告日期:2023-10-10
公告编号:2023-016
证券代码:874097 证券简称:恒利新材主办券商:国金证券
禹州市恒利来新材料股份有限公司董事会秘书任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司董事长、总经理王静先生提名,
公司于 2023 年 10 月 10 日召开第一届董事会第十次会议,全票审议通过《关于聘任沙
玉傲先生为公司董事会秘书的议案》。
聘任沙玉傲先生为公司董事会秘书,任职期限至第一届董事会任期届满为止,本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员间接持有公司股份 50 万股,占公司股本的 0.7592%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
王昱方女士于近日因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,经公司董事长、总经理王静先生提名,董事会同意任命沙玉傲先生为公司董事会秘书,任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
(三)新任董监高人员履历
沙玉傲,男,1982 年 8 月出生。本科学历、在读南开大学工商管理硕士(MBA),
拥有中国注册会计师(CPA)、税务师(CTA)、美国注册管理会计师(CMA)、深沪交易所独立董事资格、京深沪交易所董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格等资格证书。
公告编号:2023-016
2004 年 6 月-2011 年 12 月,在北京奥瑞金种业股份有限公司,任集团财务经理;
2012 年 1 月-2013 年 12 月,在郑州新农村蔬菜食品有限公司,任财务总监;
2014 年 1 月-2018 年 08 月,在深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司,任董秘兼财务总监;
2018 年 9 月-2021 年 12 月,在河南信安通信技术股份有限公司,任董秘兼财务总监;
2022 年 1 月-2023 年 5 月,在河南蜜财堂企业管理咨询有限公司,任合伙人;
2023 年 6 月入职禹州市恒利来新材料股份有限公司,经董事会选聘担任公司董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事会秘书的任命符合公司正常发展的需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《禹州市恒利来新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
禹州市恒利来新材料股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 10 日
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