公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-024

证券代码：874097 证券简称：恒利新材 主办券商：国金证券

禹州市恒利来新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《禹州市恒利来新材料股份有限公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日上午 9:00:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-024

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874097 恒利新材 2023 年 12 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

禹州市恒利来新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司聘请的2022年度审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务状况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《禹州市恒利来新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）。

请各位董事予以审议并表决。
（二）审议《关于公司增加银行贷款事宜的议案》

1. 对已披露贷款银行更新授信额度

公告编号：2023-024

因经营发展资金需求，禹州市恒利来新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对以下银行提高了授信（贷款）额度，情况如下：

贷款（授信）

贷款银行 担保情况 备注

金额

工商银行 方淑红、王静

禹州支行 950 万元 保证 网络经营快贷，利率 3.45%

中信银行

方淑红、王静

郑州建设 1000 万元 利率预计 3.45%

保证

路支行

以上贷款额度的更新是因公司生产经营需求发生，请公司董事会确认。

2. 后续拟申请新增银行授信（额度）计划

公司拟近期申请的银行贷款（额度）预计情况如下：

贷款银行 贷款（授信）金额

交通银行 1000 万元

农业银行 1000 万元

微众银行 ……
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