公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-025

证券代码：874097 证券简称：恒利新材 主办券商：国金证券
禹州市恒利来新材料股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王静
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数65,857,142 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-025

4、公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

公司聘请的 2022 年度审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务状况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《禹州市恒利来新材料股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 65,857,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%;
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司增加银行贷款事宜的议案》

1、议案内容：

（1）对已披露贷款银行更新授信额度

因经营发展资金需求，禹州市恒利来新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对以下银行提高了授信（贷款）额度，情况如下：

贷款（授信）

贷款银行 担保情况 备注

金额

工商银行 方淑红、王静

禹州支行 950 万元 保证 网络经营快贷，利率 3.45%

中信银行 方淑红、王静

郑州建设 1000 万元 保证 利率预计 3.45%

公告编号：2023-025

路支行

以上贷款额度的更新是因公司生产经营需求发生。

（2）后续拟申请新增银行授信（额度）计划

公司拟近期申请的银行贷款（额度）预计情况如下：

贷款银行 贷款（授信）金额

交通银行 1000 万元

农业银行 1000 万元

微众银行 500 万元

金城银行 500 万元

新网银行 500 万元

邮政储蓄银行 ……
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