公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-004

证券代码：874097 证券简称：恒利新材 主办券商：国金证券

禹州市恒利来新材料股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 采购合金锭模、井盖等 3,000,000.00 192,005.21

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 销售球化剂、孕育剂等 3,000,000.00 147,964.60

商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 6,000,000.00 339,969.81 -

（二） 基本情况
关联方禹州市诚远智能井盖有限公司基本情况
名称：禹州市诚远智能井盖有限公司
住所：禹州市方山镇疙瘩寨村 1 组

公告编号：2024-004

注册地址：禹州市方山镇疙瘩寨村 1 组
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李会锋
注册资本：100 万元
经营范围：黑色金属铸造；有色金属铸造；铸造机械制造；铸造机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关联关系：恒利新材实际控制人王静的兄弟王营胜之配偶李会锋持股 100%并担任执行董事兼总经理的公司。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司 2024 年度预计关联
交易情况的议案》的议案，关联董事王静、王昱方回避表决。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公告编号：2024-004

在公司 2024 年度日常关联交易计划范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相
关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计 2024 年度将发生日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、
必须的。
六、 备查文件目录

《禹州市恒利来新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

禹州市恒利来新材料股份有限公司
董事会
……
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