公告日期：2024-05-09

证券代码：874097 证券简称：恒利新材 主办券商：国金证券
禹州市恒利来新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长王静
6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数65,857,142 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1、公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3、公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 65,857,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告摘要的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 65,857,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了 2023 年年度的审计，现将公司 2023 年度财务报表及审计报告提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 65,857,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 65,857,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，根据 2023 年度工作情况编制《2023 年监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 65,857,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

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