公告日期：2024-05-16

公告编号：2024-021

证券代码：874097 证券简称：恒利新材 主办券商：国金证券
禹州市恒利来新材料股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟在河南省许昌市设立子公司河南具茨山技术开发有限公司（暂
定，以公司登记机关核准名称为准），注册资本为人民币 100 万元,其中禹州 市恒利来新材料有限公司出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%，注册地 址：河南省许昌市魏都区文峰街道魏都区市民之家 16 楼 1607。经营范围： 新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动），相关登记信息最终以当地市场监督管理部门 登记核准通过为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资 子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次公司对外投资设 立控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

公告编号：2024-021

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 05 月 16 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了

《关于对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对
0 票，弃权 0 票。回避表决情况：该议案不涉及需要回避表决事项，无需回
避表决。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审
议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：河南具茨山技术开发有限公司

注册地址：河南省许昌市

主营业务：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

禹 州 市 恒 利

来 新 材 料 股 货币 1,000,000.00 100% 0.00
份有限公司

公告编号：2024-021

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及资产、股权出资等其他出 资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

鉴于河南省许昌市交通便利，地理优势显著。特此拟在河南省许昌市设 立全资子公司。本次对外投资设立子公司是根据公司当前实际经营需要，以 及对未来发展战略综合考虑后所作出的决策，有利于公司的市场布局及业务 拓展，充分发挥公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。