公告日期：2024-06-14

公告编号：2024-028

证券代码：874097 证券简称：恒利新材 主办券商：国金证券

禹州市恒利来新材料股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任命基本情况
（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长、总经理王静先生提
名，公司于 2024 年 6 月 14日召开第一届董事会第十五次会议，全票审议通过《关于
聘任王钒旭先生为公司董事会秘书的议案》。

任命王钒旭先生为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会任期届满为止，自
2024 年 6 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0%股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

沙玉傲先生于近日因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长、总经理王静先生提名，董事会聘任王钒旭先生为公司董事会秘
书，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

王钒旭，男，1996 年 4 月出生，本科学历，拥有初级会计资格证书和证券从业资
格证。2018 年 3 月至今在恒利新材担任成本会计、证券事务代表职务。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2024-028

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不
利影响。
三、备查文件

《禹州市恒利来新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

禹州市恒利来新材料股份有限公司
董事会
2024年 6月 14 日

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