
公告日期:2024-08-20
公告编号:2024-030
证券代码:874097 证券简称:恒利新材 主办券商:国金证券
禹州市恒利来新材料股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王静
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员和信息披露事务负责人
7.召开情况合法合规性说明:
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任韩建普先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
王静先生因工作原因申请辞去总经理职务,辞职后仍担任公司董事长。王静先生直接和间接共持有公司股份 3,889.60 万股,占公司股本的 59.06%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-030
根据公司经营管理需要,为完善企业治理结构,适应公司业务发展需要,经董事长王静先生提名,聘任韩建普先生担任公司总经理。任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。韩建普先生持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定,现将公司《关于公司2024年半年度报告的议案》提请公司董事会审议。
本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-033)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-030
(四)审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现提议于2024年9月4日召开禹州市恒利来新材料股份有限公司2024年第一次临时股大会。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《禹州市恒利来新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
禹州市恒利来新材料股份有限公司
董事会
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