公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-044

证券代码：874097 证券简称：恒利新材 主办券商：国金证券
禹州市恒利来新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王静
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数65,857,142 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-044

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《禹州市恒利来新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-038）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 65,857,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%;
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司监事换届的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《禹州市恒利来新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-038）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 65,857,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%;
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

韩建普 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会

公告编号：2024-044

金成功 董事 离职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会

王静 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会

闫启栋 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会

肖永利 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会

王昱方 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
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