公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-040

证券代码：874097 证券简称：恒利新材 主办券商：国金证券
禹州市恒利来新材料股份有限公司

关于对外投资设立子公司、孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟在甘肃省武威市设立全资子公司，再以该子公司为投资主体，在甘肃省武威市设立全资孙公司。

其中子公司名称拟定为甘肃钧利贸易有限公司（公司名称以实际工商注册为准），注册资本为人民币 1000 万元,其中禹州市恒利来新材料有限公司出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。注册地址：甘肃省武威市古浪县土门镇土门工业园区经六路 1 号（具体注册地以公司登记机关核准名称为准）。经营范围：有色合金金属销售、黑色金属压延品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），相关登记信息最终以当地市场监督管理部门登记核准通过为准。

孙公司名称拟定为甘肃恒源新材料有限公司（公司名称以实际工商注册为准），注册资本为人民币 1000 万元,其中甘肃钧利贸易有限公司出资人民币 1000万元，占注册资本的 100%。注册地址：甘肃省武威市古浪县土门镇土门工业园区经六路 1 号（具体注册地以公司登记机关核准名称为准）。经营范围：有色合金金属生产、黑色金属压延品生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），相关登记信息最终以当地市场监督管理部门登记核准通过为准。

公告编号：2025-040

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重
大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次公司对外投资设立控股子公司，孙公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 9 月 30 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于
对外设立全资子公司、孙公司的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：该议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：甘肃钧利贸易有限公司

注册地址：甘肃省武威市古浪县

主营业务：有色合金金属销售、黑色金属压延品销售

公告编号：2025-040

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

禹州市恒利来

新材料股份有 货币 10,000,000 元 100% 0.00 元
限公司

名称：甘肃恒源新材料有限公司

注册地址：甘肃省武威市古浪县

主营业务：有色合金金属制造、黑色金属压延品制造

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。