公告日期：2024-11-21

公告编号：2024-072

证券代码：874098 证券简称：安奕极 主办券商：华鑫证券
上海安奕极企业发展股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了更好地开拓海外市场，也更好地服务现有的海外客户，增强公司抗风险
能力，公司全资子公司 GEIS Enterprise Limited 拟对外投资设立控股子公司 GEIS
BREAKER (THAILAND) CO., LTD，注册地为泰国，投资金额为 200 万泰铢。其
中 GEIS Enterprise Limited 拟持股 99%，公司控股股东上海广电电气（集团）股
份有限公司的新加坡子公司 SGEG PTE. LTD.拟持股 1%，因此本次投资构成关联交易。该子公司的最终名称、注册地址等以最终核定信息为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》1.2 条规定“设立子公司或向子公司增资,挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2024-072

2024 年 11 月 19 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议《关于全
资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。议案表决结果为同意 5票；反对 0 票。董事王斌、WANG HAO、夏小山为关联董事，回避表决。独立董事对议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关的备案或审批，同时需履行泰国当地投资许可和企业登记等审批程序。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：SGEG PTE. LTD. (Singapore)

住所：6 SHENTON WAY #37-03 OUE DOWNTOWN SINGAPORE

注册地址：6 SHENTON WAY #37-03 OUE DOWNTOWN SINGAPORE

注册资本：10000 SGD

主营业务：WHOLESALE OF ELECTRICALAND WIRINGACCESSORIES
控股股东：上海广电电气（集团）股份有限公司

实际控制人：ZHAO SHU WEN（赵淑文）

关联关系：公司控股股东上海广电电气（集团）股份有限公司的全资子公司

公告编号：2024-072

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：GEIS BREAKER (THAILAND) CO., LTD

注册地址：泰国

主营业务：中低压断路器、开关设备、开关柜、控制设备、自动化设备及其零部件生产、销售，从事电气电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，货物或技术进出口。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：泰铢

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