公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-008

证券代码：874098 证券简称：安奕极 主办券商：华鑫证券
上海安奕极企业发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：上海
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡志刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数116,855,936 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-008

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《上海安奕极企业发展股份有限公司章程》作出修订。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告 》（ 公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,855,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟对《股东大会议事规则》作出修订。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2025-004）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,855,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-008

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟对《对外投资管理制度》作出修订。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-005）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,855,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（四）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。