公告日期：2025-03-26

公告编号：2025-014

证券代码：874098 证券简称：安奕极 主办券商：华鑫证券

上海安奕极企业发展股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海安奕极企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，高亚平、许飞、郑晶晶在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司于 2024 年 1 月 11 日召开
2024 年第一次临时股东大会，选举高亚平、许飞、郑晶晶 3 人为公司第一届董事会独立董事。

高亚平，女，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕
业于浙江大学，取得经济学学士学位；2005 年毕业于复旦大学，取得法律硕士学位。现任职于上海段和段律师事务所，担任数据合规专委会主任、税法专委会联席主任。具有新经济与互联网领域、数据合规领域、股权与税务合规领域的丰富实践经验，为国际信息科学考试学会（ EXIN）认证的数据保护官（DataProtection Officer, DPO）授权讲师。曾获 2021 年度“上海律师行业优秀共产党员”的荣誉。主要著作有《灵活用工平台的合规之路》《成功 CEO 的临门一脚：数据合规管理》《灵活用工平台之监管重点与高阶合规》。

许飞，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，持有希腊永久居留权。1991 年毕
业于上海交通大学，取得工学学士学位。现任职于思源电气股份有限公司，担任

公告编号：2025-014

国内营销中心高级副总经理兼总工程师。1991 年 9 月至 2000 年 4 月任安徽电力
建设第二工程公司工程部部长；2000 年 4 月进入思源电气股份有限公司，至今历任仪器事业部部长、产品部部长、国内营销中心营销总监、国内营销中心总经
理。2008 年 2 月至 2018 年 3 月期间，曾任思源电气股份有限公司子公司规划总
监、副总经理、常务副总经理。

郑晶晶，女，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计
师。1999 年毕业于上海交通大学，取得国际金融学士学位。1999 年 9 月至 2014
年 2 月任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），曾任审计合伙人；2014
年 3 月至 2015 年 4 月任上海御泓经典股权基金管理有限公司财务总监；2015 年
4 月至 2022 年 1 月任汉偕德投资咨询（上海）有限公司首席财务官；2022 年 6
月至今任上海金景投资管理咨询有限公司副首席行政官。2017 年取得上海证券交易所独立董事资格证，曾任浙江天正电气股份有限公司独立董事，现任苏州同心医疗科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事高亚平、
许飞、郑晶晶会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
……
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