
公告日期:2025-04-21
证券代码:874098 证券简称:安奕极 主办券商:华鑫证券
上海安奕极企业发展股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:上海
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蔡志刚先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数116,855,936 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,列席 8 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
上海安奕极企业发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 116,855,936 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
(二)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
上海安奕极企业发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 116,855,936 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
(三)审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
2024 年度,公司独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,保持独立董事的独立性,诚信、勤勉地履行独立董事职
责和义务,切实维护公司利益和中小股东的合法权益。公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》,并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于2025年3月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号:2025-014)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 116,855,936 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2024 年度公司经营情况和财务状况,公司编制了《公司 2024 年度财务
决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 116,855,936 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
(五)审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2025年3月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》(公告编号:
2025-015)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-016)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 116,855,936 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有……
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