公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-059

证券代码：874098 证券简称：安奕极 主办券商：华鑫证券
上海安奕极企业发展股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蔡志刚先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免本次董事会通知时间不足期限要求的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关

公告编号：2025-059

规定，公司召开临时董事会需提前至少 5 日通知全体董事。结合公司实际情况，为提升决策效率，维护公司利益，提请董事会豁免公司第二届董事会第一次会议的通知期限并于会议通知时间内召开临时董事会。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，选举蔡志刚先生担任公司第二届董事会董事长及法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。经公司核查，蔡志刚先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。本次选举为换届连任。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，选举公司第二届董事会审计委员会委员：选举独立董事郑晶晶、独立董事许飞和董事夏小山为公司第二届董事会审计委员会委员，任期为公司董事会选举产生之日起至第二届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-059

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保公告》（公告编号：2025-061）。
2.回避表决情况：

本议案蔡志刚、王江为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海安奕极企业发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海安奕极企业发展股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日

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