公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-064

证券代码：874098 证券简称：安奕极 主办券商：华鑫证券

上海安奕极企业发展股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 17 日审议并通
过：

聘任蔡志刚先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 19,898,642 股，占公司股本的 17.0284%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王江先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 9,674,844 股，占公司股本的 8.2793%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王斌先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 1.2836%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周时雨先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,383,611 股，占公司股本的 1.1840%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴春晖先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 925,994 股，占公司股本的 0.7924%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘伟伟女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 482,565 股，占公司股本的 0.4130%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘伟伟女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 482,565 股，占公司股本的 0.4130%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-064

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、审计委员会意见

经审阅，审计委员会一致认为：本次选任的财务负责人具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效，未发现有《公司法》规定的不得任职的情形，均不属于失信联合惩戒对象。
四、独立董事意见（如适用）

经审阅蔡志刚先生、王江先生、王斌先生、周时雨先生、吴春晖先生、刘伟伟女士的简历，其不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，或者被全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。我们认为蔡志刚先生、王江先生、王斌先生、周时雨先生、吴春晖先生、刘伟伟女士的任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2025-064

五、备查文件

《上海安奕……
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