公告日期：2025-09-18

证券代码：874098 证券简称：安奕极 主办券商：华鑫证券
上海安奕极企业发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点为上海市奉贤区环城东路 123 弄 2 号

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡志刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数113,639,760 股，占公司有表决权股份总数的 97.25%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 35,399,143 股，占公司有表决权股份总数的 30.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,579,760 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案上海广电电气（集团）股份有限公司、ZHAO SHU WEN（赵淑文）、王斌、WANG HAO、夏小山为关联股东，需回避表决。
（二）审议通过《关于取消监事会、修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》（下称“《监督管理办法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（下称“《治理规则》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《上海安奕极企业发展股份有限公司章程》作出修订。

具体内容详见公司于2025年8月29日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,639,760 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（三）审议通过《关于修订或制定公司需提交股东会审议的公司治理相关制度的
议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《监督管理办法》及《治理规则》等相关法规，结合公司实际情况，公司拟制定《审计委员会议事规则》，并对部分公司内部管理制度作出修订。

具体内容详见公司于2025年8月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-045）《董事会议事规则》（公告编号：2025-046）《关联交易决策制度》（公告编号：2025-047）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-048）《承诺管理制度》（公告编号：2025-049）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-050）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-052）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-053）《投资者关系管理制度》（公告编号：2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。