公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-065

证券代码：874098 证券简称：安奕极 主办券商：华鑫证券
上海安奕极企业发展股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长蔡志刚先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

公告编号：2025-065

1.议案内容：

公司 2023 年员工持股计划的参与对象朱晓格先生因与公司协商一致解除劳动合同，根据《2023 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2023-037）的相关规定，属于锁定期内持有人非负面退出的情形。经相关方协商，朱晓格先生将其所持全部份额按照约定的方式转让给钱丙军先生。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-067）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高亚平、许飞、郑晶晶对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，拟定于 2025 年 11
月 20 日在公司会议室召开本公司 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025年11月 5日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-068）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-065

《上海安奕极企业发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海安奕极企业发展股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 5 日

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