公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-003

证券代码：874098 证券简称：安奕极 主办券商：华鑫证券
上海安奕极企业发展股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《上海安奕极企业发展股份有限公司章程》及《上海安奕极企业发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海安奕极企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的原则，对公司第二届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于《关于 2025 年度利润分配方案的议案》的独立意见。

我们认真审阅了公司 2025 年度利润分配的相关资料，认为公司拟定的 2025
年度权益分派预案，符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营、长远发展等因素，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

二、关于《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》的独立意见。

我们认真审阅了公司与关联方之间进行关联交易的相关资料，认为公司2026 年拟与关联方发生的关联交易均为公司业务发展和生产经营所需，关联交易的价格依据市场价格确定，不存在对公司或关联方的利益输送。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

三、关于《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独
立意见。

我们认为从行业及公司发展情况看，公司制定的董事、高级管理人员薪酬方案符合公司发展现状，处于较为合理水平。

综上，除须独立董事回避表决的事项，我们对本项议案的其他部分发表了同

公告编号：2026-003

意的独立意见，并同意将该议案提交股东会审议。

四、关于《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》的独立意见。

经审议，我们认为公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

五、关于《关于对外投资暨关联交易的议案》的独立意见

我们认真审阅了公司受让关联方上海广电电气（集团）股份有限公司所持有股权的交易的相关资料，认为公司与关联方之间发生的关联交易符合相关法律规定及公司发展需要，有利于公司业务拓展，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，提升公司综合竞争力，不存在有失公允或损害公司利益的情形。本次交易不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

上海安奕极企业发展股份有限公司
高亚平、许飞、郑晶晶
2026 年 4 月 24 日

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