公告日期：2023-10-10
公告编号：2023-015
证券代码：874100 证券简称：乐能光伏 主办券商：海通证券
苏州乐能光伏电力股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日
2.会议召开地点：苏州乐能光伏电力股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 刘俊
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-015
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议未通过《关于选举方西为公司非职工代表监事的议案》
1、议案内容
根据《公司法》《公司章程》相关规定，拟选举方西为公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）。
2、议案表决结果
同意 0 万股，占出席会议有效表决股份的 0%；反对 1,100 万股，占出席会
议有效表决股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举刘建军为公司非职工代表监事的议案》
1、议案内容
根据《公司法》《公司章程》相关规定，拟选举刘建军为公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）。
2、议案表决结果
同意 1,100 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会
议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名周晨晨为公司非职工代表监事的议案》
1、议案内容
公告编号：2023-015
根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司股东刘俊提名周晨晨为公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-012）。
2、议案表决结果
同意 1,100 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会
议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
方系 ……
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