公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-027

证券代码：874100 证券简称：乐能光伏 主办券商：海通证券
苏州乐能光伏电力股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：苏州乐能光伏电力股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 刘俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-027

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于公司 2023 年第三季度权益分派的议案》
1.议案内容：

公司参会股东对《关于公司 2023 年第三季度权益分派的议案》进行了认
真审议，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业
股 份 转让 系 统 指 定 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023
年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及相关事
宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行权益分派，为保证本次权益分派工作的顺利进行，特提请 股东大会授权董事会全权处理本次权益分派等相关事宜，有效期 2 个月 ，自 公司股东大会审议通过本议案之日起算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-027

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（三）审议否决《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司参会股东对《关于拟修改公司章程的议案》进行了认真审议，具体内
容详见公司于 2023 年 10 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转让 系
统 指 定 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订《公司章
程》公告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录

苏州乐能光伏电力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

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