公告日期：2024-04-23

苏州乐能光伏电力股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：苏州乐能光伏电力股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘俊 董事长

6.会议列席人员：全体董事、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程 序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

与会董事对《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》进行了

认真审议，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-014）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

审议 2023 年度董事会工作，公司董事会对 2023 年度的工作进行了总
结，并对 2024 年的工作进行了布局和展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 》
1.议案内容：

公司独立董事朱刚先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》 （公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理张秀荣代表管理层汇 报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所 公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《公
司 ……
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