公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-027

证券代码：874100 证券简称：乐能光伏 主办券商：海通证券
苏州乐能光伏电力股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘俊 董事长

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张晓斌因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司及合并范围内子公司 2025 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》

公告编号：2024-027

1.议案内容：

与会董事对《关于预计公司及合并范围内子公司 2025 年申请综合授信额度
暨关联交易的议案》进行了认真审议，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日
在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司及合并范围内子公司 2025 年申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张晓斌对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事刘俊、张秀荣回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度为合并范围内子公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

与会董事对《关于预计 2025 年度为合并范围内子公司提供担保暨关联交易
的议案》进行了认真审议，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小
企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025年度为合并范围内子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张晓斌对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事刘俊、张秀荣回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2025 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-027

与会董事对《关于预计 2025 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》进
行了认真审议，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张晓斌对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

与会董事对《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》进行
了认真审议，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台（www.neeq.com.cn……
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