公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-016

证券代码：874100 证券简称：乐能光伏 主办券商：国泰海通
苏州乐能光伏电力股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周晨晨
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州乐能光伏电力股份有限

公告编号：2025-016

公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定应进行监事会换届选举，提名第二届监事会候选人为：彭姝姝、刘建军， 以上人员获公司股东会审议通过后组成第二届监事会，任期三年，自股东会决 议通过之日起生效。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原 监事继续履行监事职务。经核查确认，上述监事候选人不存在被中国证监会及 其他有关监管单位采取监管措施或处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符 合《公司法》和《公司章程》对监事的任职资格要求。

本议案的具体内容详见于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公 告编号：2025-014）。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表合并口径下的未分配利润为-
4,542,850.69 元，公司实收股本总额 13,200,000 元，未弥补亏损已超过实收股 本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司未弥补的

公告编号：2025-016

亏损达实收股本三分之一时，须提交股东会审议。

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的 公告》（公告编号：2025-022）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

苏州乐能光伏电力股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。

苏州乐能光伏电力股份有限公司
监事会
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