公告日期：2025-08-27

证券代码：874100 证券简称：乐能光伏 主办券商：国泰海通
苏州乐能光伏电力股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 9 点

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874100 乐能光伏 2025 年 9 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会换届选举的议案 √

2 关于公司监事会换届选举的议案 √

关于取消独立董事及相关工作制

3 √

度的议案

4 关于修订《公司章程》的议案 √

关于未弥补亏损超过实收股本总

5 √

额三分之一的议案

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章
程》等有关规定应进行董事会换届选举，提名第二届董事会候选人为：刘俊、张秀荣、张勤辉、郭文丰、沈孝勤，以上人员获公司股东会审
议通过后组成第二届董事会，任期三年，自股东会决议通过之日起生
效。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继
续履行董事职务。经核查确认，上述董事候选人不存在被中国证监会
及其他有关监管单位采取监管措施或处罚的情况，不属于失信联合惩
戒对象，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格要求。

本议案的具体内容详见于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、
监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章
程》等有关规定应进行监事会换届选举，提名第二届监事会候选人为：彭姝姝、刘建军，以上人员获公司股东会审议通过后组成第二届监事
会，任期三年，自股东会决议通过之日起生效。第一届监事会任期届
满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。经核查
确认，上述监事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取
监管措施或处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》
和《公司章程》对监事的任职资格要求。

本议案的具体内容详见于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（h……
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