公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-009

证券代码：874101 证券简称：朝歌科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京朝歌数码科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北四环中路 229 号 17 层 1717 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：蒋文
5.会议主持人：董事会
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数134,852,833 股，占公司有表决权股份总数的 92.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2023-009

（一）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《北京朝歌数码科技股份有限公司 2023 年 半年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 134,852,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京朝歌数码科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

北京朝歌数码科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日

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