公告日期：2024-04-22

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第五届董事会第二次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 17 层 1717 号

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：蒋文
6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事张小刚、黄立才因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》，代表管理层汇报 2023 经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报 2023 年工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事对 2023 年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。
具 体 内 容 详 见同 日 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告（张小刚）》（公告编号：2024-014）、《2023 年度独立董事述职报告（汪邦虎）》（公告编号：2024-015）、《2023 年度独立董事述职报告（黄立才）》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>和<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定，编制了《2023 年度财务报表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计结果，结合全年的经营情况与计划，编制《2023 年度财务决算报告》《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《朝歌科技 2023 年年度报告》（公告编号：2024-032）《朝歌科技 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2023 年度不派发现金红利、不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 6……
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