公告日期：2024-04-22

证券代码：874101 证券简称：朝歌科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京朝歌数码科技股份有限公司

第五届监事会第二次定期会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 17 层 1717 号

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：王庆文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报 2023 年工作情况并提交监事会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《朝歌科技 2023 年年度报告》（公告编号：2024-032）《朝歌科技 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>和<2024 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定，编制了《2023 年度财务报表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计结果，结合全年的经营情况与计划，编制《2023 年度财务决算报告》《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况制定了 2024 年度监事薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案所有监事均为关联监事，所有监事已回避表决。因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2023 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

润结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相互提供担保并接受关联方担保》议案
1.议案内容：

为满足公司经营发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币 9.6 亿元的综合授信额度，本次授信事项的授权有效期为自公司 2023年年度股东股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会审议之日止。

在上述授信额度及授权期限内，授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会或股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。