公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-015

证券代码：874101 证券简称：朝歌科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京朝歌数码科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为北京朝歌数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张小刚、汪邦虎、黄立才在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

汪邦虎，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 4 月
至 2014 年 2 月，任 AVS 产业联盟业务经理；2014 年 3 月至今，任中关村视听
产业技术创新联盟业务发展部部长、副秘书长；2021 年 1 月至今，广东博华超 高清创新中心有限公司北京办公室总经理（非高管）；2022 年 1 月至今，担任 朝歌科技独立董事。作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附 属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职 务；没有为公司或其他附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津 贴外，没有从公司及主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予 披露的其他利益，不存在任何影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事汪邦虎会
议出席情况如下：

现场或通讯 委托出 是否存在连续三次

应出席董 缺席董 列席股
独立董 表决出席董 席董事 未亲自出席或者连

事会会议 事会会 东大会
事姓名 事会会议次 会会议 续两次未能出席也

次数 议次数 次数

数 次数 不委托其他董事出

公告编号：2024-015

席的情况

汪邦虎 6 6 - - 否 6

三、 发表独立意见情况

独立董事汪邦虎对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023年2月 第五届董事会第 《关于补选公司第五届董事会独立董事的

议案》、《关于聘请方巍为公司高级管理人员 同意

9 日 二次临时会议 的议案》

2023年3月 第五届董事会第 《关于聘任财务总监及董事会秘书的议案》 同意

29 日 三次临时会议

《关于申请公司股票在全国中小企业股份

2023年4月 第五届董事会第 转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于公

司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 同意

14 日 四次临时会议 后采取集合竞价交易方式的议案》、《关于确

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