公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-016

证券代码：874101 证券简称：朝歌科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京朝歌数码科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为北京朝歌数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张小刚、汪邦虎、黄立才在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

黄立才，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年
6 月至 2010 年 5 月，任利安达会计师事务所审计高级项目经理；2010 年 6 月
至 2017 年 3 月，任北京中同华资产评估有限公司评估高级项目经理；2017 年
4 月至 2018 年 7 月，任国药集团融资租赁有限公司风控部副总经理；2018 年
8 月至 2020 年 5 月，任中国海外控股集团有限公司审计风控部总经理；2020
年 6 月至今，任北京国融兴华资产评估有限责任公司副总经理、合伙人。2023 年 2 月至今，任朝歌科技独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、6 次股东大会。独立事黄立才会议
出席情况如下：

是否存在连续三次

现场或通讯 委托出

应出席董 缺席董 未亲自出席或者连 列席股
独立董 表决出席董 席董事

事会会议 事会会 续两次未能出席也 东大会
事姓名 事会会议次 会会议

次数 议次数 不委托其他董事出 次数

数 次数

席的情况

公告编号：2024-016

黄立才 5 5 - - 否 5

三、 发表独立意见情况

独立董事黄立才对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023年3月 第五届董事会第 《关于聘任财务总监及董事会秘书的议案》 同意

29 日 三次临时会议

《关于申请公司股票在全国中小企业股份

2023年4月 第五届董事会第 转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于公

司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 同意

14 日 四次临时会议 后采取集合竞价交易方式的议案》、《关于确

认公司报告期内关联交易事项的议案》

2023年5月 第五届董事会第 《关于公司及子公司向银行申请综合授信

额度及相互提供担保并接受关联方担保的 同意

23 日 五次临时会议 议案》

《公司 2022 年度利润分配方案》、《关于公

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