公告日期：2024-04-22

北京朝歌数码科技股份有限公司

地址：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 17 层 1717 号

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

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二零二三年六月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事 重要风险或事项简要描述

项名称

报告期内，公司对前五大客户的销售收入分别为 129,804.02 万元和 130,710.01
万元，占当期销售收入的比例为 88.11%和 94.38%。其中，中国移动终端公司的
销售收入占当期销售收入的比例分别为 64.98%和 54.46%，客户集中度较高。客
户集中度较高主要是受下游客户的行业分布集中的影响，公司的终端产品主要销
客户集中度较 售给中国移动等电信运营商以及华为公司等大型通信设备供应商，集中度较高在
高的风险 行业内具有普遍性。

虽然公司与华为公司以及中国移动等客户合作均超过 10 年以上，但是未来如果
电信运营商行业的宏观环境发生不利变化，或者下游主要客户的经营策略、经营
状况发生显著变化，或者与公司的合作关系发生重大不利变化而公司又不能及时
化解相关风险，将会对公司生产经营和盈利能力带来不利影响。

公司产品所需原材料主要包括主要原材料（包括主芯片、存储芯片）、配套原材
料（包括 PCB 板、分立元器件、功能芯片和模块等）和包装材料及配件（包括壳
公司产品原材 体、电源适配器、包装盒和使用说明书等），若不存在客供情况下，公司通过自料价格波动风 行采购或者委托外协厂商采购上述原材料，芯片、PCB 板、模块等原材料价格占
险 生产成本较高，公司虽然已经建立长期稳定的供应体系且主要原材料已大部分实
现国产化替代，原材料价格波动风险较之前减少，但是如果未来原材料价格受其
他因素导致上涨，则将会对公司的经营业绩造成不利影响。

公司将业务非核心环节的终端产品组装生产采用外协加工模式。公司与外协加工
厂商已建立稳定的合作关系，公司能够有效的管理外协加工厂商的生产过程、质
外协加工生产 量检测等关键环节，同时公司也在加紧建设中试车间并规划拟建设一条产品示范模式的风险 产线，用于解决外协加工过程中的产品质量可控问题。

未来如果外协加工厂商出现重大不利变化从而造成公司需要更换外协加工厂商，
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。