公告日期：2024-04-22

证券代码：874101 证券简称：朝歌科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京朝歌数码科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 16:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874101 朝歌科技 2024 年 5 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市海淀区北四环中路 229 号 17 层 1717 号公司会议室

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报 2023 年工作情况并提交董事会审议。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报 2023 年工作情况并提交监事会审议。
（三）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事对 2023 年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告（张小刚）》（公告编号：2024-014）、《2023 年度独立董事述职报告（汪邦虎）》（公告编号：2024-015）、《2023 年度独立董事述职报告（黄立才）》（公告编号：2024-016）。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>和<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司按照企业会计准则的规定，编制了《2023 年度财务报表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计结果，结合全年的经营情况与计划，编制《2023 年度财务决算报告》《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《朝歌科技 2023 年年度报告》（公告编号：2024-032）《朝歌科技 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。
（六）审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2023 年度不派发现金红利、不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
（七）审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了 2024 年度董事薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蒋文、王彤、石映祎、白平、北京阳光共创资本管理中心（有限合伙）
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn……
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