公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-038

证券代码：874101 证券简称：朝歌科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京朝歌数码科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京朝歌数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 5 月 31
日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 27 日，有关会议事项
详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-036。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 5 月 20 日，公司董事会收到单独持有 23.93%股份的股东蒋文书面
提交的《关于提名胡金水为公司董事的议案》，提请在 2024 年 5 月 31 日召开的
2023 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

蒋文作为公司股东，截至本提案提交日，持有公司股份 34,941,530 股，占
总股本的 23.93%。

依据《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，蒋文作为持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召 集人，并且选举董事属于股东大会的职权范围。

股东蒋文《关于提名胡金水为公司董事的提案》具体内容：

“本人作为北京朝歌数码科技股份有限公司（以下称“朝歌科技”）持股 23.93%的股东，根据中国相关法律法规及《北京朝歌数码科技股份有限公司章 程》的规定，特此提名胡金水先生担任朝歌科技的董事，任期自股东大会审议

公告编号：2024-038

通过之日起至本届董事会任期届满之日。并提请在 2024 年 5 月 31 日召开的
2023 年年度股东大会中增加临时提案审议该事项。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东蒋文符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东蒋文提出的临时提案提交公司2023 年年度股东大会审议。

公司独立董事张小刚、汪邦虎、黄立才对本项提案内容发表了同意的独立意见。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司独立董事关于 2023 年年度股东大会临时提案的独立意见》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 备查文件目录
1. 《关于提名胡金水为公司董事的议案》
2. 《公司独立董事关于 2023 年年度股东大会临时提案的独立意见》

北京朝歌数码科技股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 21 日

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