公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-039

证券代码：874101 证券简称：朝歌科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京朝歌数码科技股份有限公司

独立董事关于 2023 年年度股东大会临时提案

的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关要求及《公司章程》的相关规定，作为北京朝歌数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了股东蒋文提交的 2023 年年度股东大会的临时提案及相关文件，特就该提案内容发表如下独立意见：

一、关于提名胡金水为公司董事的提案

经审阅该议案，我们认为：

1、本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

2、同意提名胡金水为第五届董事会非独立董事候选人。本次提名的董事不存在《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；其任职资格符合有关法律法规的相关规定。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定

3、我们同意将该议案提交股东大会进行审议。

北京朝歌数码科技股份有限公司
独立董事：张小刚、汪邦虎、黄立才
2024 年 5 月 21 日

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