公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-040

证券代码：874101 证券简称：朝歌科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京朝歌数码科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一） 任免的基本情况

2024 年 5 月 20 日，公司董事会收到单独持有 23.93%股份的股东蒋文书
面提交的《关于提名胡金水为公司董事的议案》，提请在 2024 年 5 月 31 日召
开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

提名胡金水先生为公司董事，任职期限自 2023 年年度股东大会批准之日起
至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司原董事方巍已于 2024 年 4 月 18 日辞职。根据《公司法》《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，公司股东蒋 文提名胡金水为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至 本届董事会任期届满之日止。
（三） 新任董监高人员履历

胡金水，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于
中国地质大学（北京），本科学历。2005 年 10 月至今，历任公司软件工程师、 终端研发部部门经理、产品经理；2019 年 4 月至今担任朝歌科技副总经理。二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

公告编号：2024-040

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事选任是完善公司治理结构需要，不会对公司生产、经营产生不利 影响。
三、 独立董事意见

公司现任独立董事张小刚、汪邦虎、黄立才对本项议案发表了同意的独立 意见。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 《公司独立董事关于 2023 年年度股东大会临时提案的独立意见》。
四、 备查文件

1.《关于提名胡金水为公司董事的议案》

2.《公司独立董事关于 2023 年年度股东大会临时提案的独立意见》

北京朝歌数码科技股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 21 日

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