公告日期：2024-06-03

证券代码：874101 证券简称：朝歌科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京朝歌数码科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北四环中路 229 号 17 层 1717 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋文
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数129,756,901 股，占公司有表决权股份总数的 88.87%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王庆文因个人原因缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。董事长代表董事会汇报 2023 年工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,756,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。监事陈凯代表监事会汇报 2023 年工作情况并提交监事会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,756,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（三） 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事对 2023 年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。
具体内容详见 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告（张小刚）》（公告编号：2024-014），《2023 年度独立董事述职报告（汪邦虎）》（公告编号：2024-015），《2023 年度独立董事述职报告（黄立才）》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,756,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（四） 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>和<2024 年度财务预算报告>
的议案》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定，编制了《2023 年度财务报表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计结果，结合全年的经营情况与计划，编制《2023 年度财务决算报告》《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,756,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年……
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