公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-005

证券代码：874101 证券简称：朝歌科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京朝歌数码科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为北京朝歌数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，汪邦虎在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

汪邦虎，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 4 月
至 2014 年 2 月，任 AVS 产业联盟业务经理；2014 年 3 月至今，任中关村视听
产业技术创新联盟业务发展部部长、副秘书长；2021 年 1 月至今，任广东博华 超高清创新中心有限公司北京办公室总经理（非高管）；2022 年 1 月至今，任 朝歌科技独立董事。

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其他附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司 及主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益， 不存在任何影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事汪邦虎会
议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出 董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 议次 出席也不委托其 次数

数 会议次数 次数 数 他董事出席的情

况

公告编号：2025-005

三、 发表独立意见情况

独立董事汪邦虎对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时 意见
会议名称 具体事项

间 类型

2024年3 第五届董事 《关于公司及子公司向银行申请增加综合

会第八次临 投信额度及相互提供担保并接受关联方担 同意
月 3 日 时会议 保的议案》

《关于公司 2023 年度权益分派预案的议

案》

《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议

案》

《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方

案的议案

》

《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

2024年4 第五届董事 《关于公司及子公司向银行申请综合授信

会第二次定 额度及相互提供担保并接受关联方担保的 同意
月 19 日 期会议 事先认可和议案》

《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2024 年度审计机构的议案的议

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