公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-006

证券代码：874101 证券简称：朝歌科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京朝歌数码科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为北京朝歌数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张小刚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

黄立才，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年
6 月至 2010 年 5 月，任利安达会计师事务所审计高级项目经理；2010 年 6 月
至 2017 年 3 月，任北京中同华资产评估有限公司评估高级项目经理；2017 年
4 月至 2018 年 7 月，任国药集团融资租赁有限公司风控部副总经理；2018 年
8 月至 2020 年 5 月，任中国海外控股集团有限公司审计风控部总经理；2020
年 6 月至今，任北京国融兴华资产评估有限责任公司副总经理、合伙人。2023 年 2 月至今，任朝歌科技独立董事。

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其他附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司 及主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益， 不存在任何影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事张小刚会
议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三

独立董 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 列席股
事姓名 会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 东大会
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其 次数

数 他董事出席的情

公告编号：2025-006

况

张小刚 5 5 - - 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事张小刚对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时 意见
会议名称 具体事项

间 类型

2024年3 第五届董事 《关于公司及子公司向银行申请增加综合

会第八次临 投信额度及相互提供担保并接受关联方担 同意
月 3 日 时会议 保的议案》

《关于公司 2023 年度权益分派预案的议

案》

《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议

案》

《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方

案的议案

》

《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

2024年4 第五届董事 《关于公司及子公司向银行申请综合授信

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。